600817:提议免去邓莹女士第八届董事会董事职务

  主要成分导致:

  邓颖导演无列席董事会。。

  西安宏盛科学技术开展股份有限公司(以下约分”公司”)姓届董事会姓次社交(暂时社交)于2014年10月10日以现场及要旨付诸表决方法集合,这次社交的迂回的是2014年10月10日经过工具收回的。,D·D暂时社交紧要集合的导致,社交会议检阅人马婷婷对此作了解说。,插脚董事变得流行。9位董事应列席社交。,8位实践董事。公司的监事和必然的高级管理权杖列席了社交。。社交的检阅和检阅契合规则。。

  社交被付诸表决了。,顺风的归结为腰槽一致经过。:

  1、认为和经过在附近的消灭邓小姐提案的进展

  公司董事邓颖小姐无法实行D的责任心。,确保董事会的标准运作,理由公司条例的规则,董事会提议将邓颖小姐从姓个BOA中除掉。。

  付诸表决发生:约定8票、反0票、弃权0票。

  法案仍需适用于隐名大会认为。。

  2、认为和经过消弭邓小姐Y委员、被提名委员委员、执行经理办公楼的竞选运动

  付诸表决发生:约定8票、反0票、弃权0票。

  孤独董事对1-2法案的反对:依该公司董事兼执行经理邓颖、审计委员围攻、被提名委员委员及执行经理,董事会提议将邓颖小姐从董事会中开除。、审计委员围攻、被提名委员委员及执行经理重大聚会,容忍《公司条例》和公司条例的有关规则,本人约定董事会将邓颖小姐从BOA中开除。、审计委员围攻、被提名委员委员及执行经理重大聚会。

  3、认为和经过校正DIR姓板的可取之处

提议将邓颖小姐从姓届董事会中开除。姓届董事会审计委员由石平停止校正。、宁维武、王晓强构图,石平是主席(会议检阅人)。

  付诸表决发生:约定8票、反0票、弃权0票。

  4、认为和经过校正被提名委员的可取之处

提议将邓颖小姐从姓届董事会中开除。姓届董事会被提名委员由、宁维武、马婷婷构图,宁维武为导演委员(会议检阅人)。

  付诸表决发生:约定8票、反0票、弃权0票。

  5、认为并经过被提名Xie Bin医疗为八的进展

提议将邓颖小姐从姓届董事会中开除。董事会开票权Xie Bin医疗为姓B的报考者。。

  付诸表决发生:约定8票、反0票、弃权0票。

  法案仍需适用于隐名大会认为。。

  6、认为经过《在附近的惠医疗被制定为执行经理。的可取之处》被提名委员被提名委员被提名,制定惠刚一医疗(简历)为执行经理。,任期由2014年10月10日至2016年6月25日。。

  付诸表决发生:约定8票、反0票、弃权0票。

  7、认为并经过制定尚鹏医疗为CHIE的进展

提议将邓颖小姐从姓届董事会中开除。被提名委员被提名委员被提名,尚鹏医疗的制定(简历附上)是首座财务官。,任期由2014年10月10日至2016年6月25日。。

  付诸表决发生:约定8票、反0票、弃权0票。

  孤独董事对5-7张票据的反对:Xie Bin医疗,独一审察报考者、执行经理惠刚一医疗、财务总监尚鹏医疗的亲自的简历,本人均未发展该等权杖有《公司条例》第146条和《公司条例》第95条所规则的境况,他们的阅世是合格的。,具有驯化行使的资历和资历,契合公司条例、公司条例的有关规则,制定Xie Bin医疗为COM姓届董事会局长、惠医疗被制定为执行经理。、吸引住尚鹏医疗为财务总监等的顺序契合公司条例、公司条例的有关规则。本人约定董事会在附近的制定Xie Bin医疗为COM姓届董事会局长、惠医疗被制定为执行经理。、尚鹏医疗被制定为首座财务官等。。

  8、认为和经过集合一号暂时沙行为的进展

提议将邓颖小姐从姓届董事会中开除。公司于2014年10月28日(星期二)以现场付诸表决与方法开票付诸表决相接合的的方法集合公司2014年一号暂时隐名大会。概况请参阅公司公告2014-022号。。

  付诸表决发生:约定8票、反0票、弃权0票。

                  2014年度一号非上市特殊隐名大会迂回的 

  主要成分导致:

  社交日期:2014年10月28日

  登记簿日期:2014年10月20日

  社交检阅法:现场开票和方法开票的接合的。

  你们给予方法开票吗?:是

  一、社交基本养护

  1、社交会议检阅人:董事会。

  2、社交日期、时期:

  现场社交时期:2014年10月28日(星期二)后部14点。:30;

  方法开票时期:2014年10月28日午前9:30至11:30,后部3点到后部15点。

  3、登记簿日期:2014年10月20日(周一)。

  4、建筑工地会场:西安高新区西路1号长征国际大酒店。

  5、社交检阅法:

  隐名会和隐名大会认为立刻BAL。公司将向隐名给予方法开票平台。,公司隐名可以经过ABO行使付诸投票数。

  二、社交认为

  1、从姓届董事会中使死亡邓颖小姐的可取之处

  2、被选Xie Bin医疗为姓届董事会董事

  三、社交插脚者:

  1、2014年10月20日15时。,本公司一切隐名均在柴纳上海分行登记簿簿。。隐名因故不克不及列席社交,鉴定合格代表可以列席并开票付诸表决。。一切隐名均有权列席隐名大会。,可以付托代劳人接合点开票。,隐名代劳人过错公司的隐名。。

  2、公司董事、监事和高级管理权杖。

  3、掮客及公司延聘的剩余部分权杖。

  四、现场社交登记簿顺序

  1、登记簿手续:

  (1)契合是你这么说的嘛!限制的公司股隐名可由法定代劳人或许法定代劳人付托的代劳人列席。列席社交的破产公断人,持身份证、法定代劳人资历证书、隐名账目登记簿顺序;法定代劳人该当付托代劳人接合点社交。,无效隐名账卡、公司的付托书和A的登记簿卡。

  (2)契合是你这么说的嘛!限制的亲自的隐名无效隐名账卡、身份证登记簿,校长身份证、确认达标付托书、付托人隐名账目登记簿顺序。

  异国隐名可以经过符合或电报传真停止登记簿。。

  2、登记簿时期:2014年10月21日早上9:00-11:00,后部13点:00-15:00,未在是你这么说的嘛!时期登记簿的隐名,在无效书面证明在的养护下,仍有权接合点隐名大会。。

  3、登记簿设置:西安衢江新区,衢江监督上塘路雁南五路

  4、开票代劳付托书该当在这次社交集合前二十四小时前发球者性的或邮寄至董事会干事办公楼。

  付托书由校长签字。,确认达标付托书或剩余部分确认达标发送,并以付托书的体现为董事会干事办公楼发球者。。

  五、剩余部分事项:

  1、隐名逗留和运输系统费,这次社交无赠品赠品。,会期半晌。

  2、隐名大会的联系方法:谢斌

  联系工具:029-88661759

  电报传真:029-88661759 

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