成都华神集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会非常船员使存在通信预告的灵真实、精确、未经触动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或名家空投。

二8月31日16,成都华申集团股份有限公司(以下约分COM)、《纸时报》、《上海纸报》和巨潮信息网()登载了《四处走动的用电话通知2016年第四次暂时使合作大会的告发》(公报编号:2016-065)。暂时使合作大会采取现场公认和。20次第四次特殊使合作大会公司或企业事项:

一、体育运动会的基本情况

1、使合作大会届次:成都华申集团股份有限公司2016年第四次暂时使合作大会

2、使合作大会会议用电话通知人:董事会

3、体育运动会鉴于公司或企业法度停止。、行政规章、规则、正常化纸和法规的规则。

4、体育运动会用电话通知工夫:

(1)现场体育运动会工夫:从2016年9月20日午后3点开端。

(2)把编排到广播网联播投票工夫:2016年9月19日至2016年9月20日。深圳纸买卖税网上投票工夫:2016年9月20日午前9点30分-11点30分,午后3点到午后15点;从深圳收盘价格看把编排到广播网联播投票零碎的投票工夫:2016年9月19日午后15:00至2016年9月20日午后15:00时期的任性工夫。

5、体育运动会用电话通知法:使合作大会在现场公认和体育运动会上停止。。

6、列席抱反感:

(1)在2016年9月12日午后收盘时在奇纳结算深圳分行表示在册的公司非常使合作均有权列席使合作大会,并可以以黑白片付托代理人列席体育运动会和插上一手公认,使合作代理人不用是公司的使合作。。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司雇用的代理人。

7、体育运动会位:成都市高新区蜀新通道1168号科研综合楼一楼起多功能作用的厅

二、体育运动会考察

(1)思索

1、四处走动的更改公司名称的意向

2、四处走动的修正<公司法规>的打手势要求》

(二)体育运动申请有特殊教育需要

是你这么说的嘛!意向已于第三十届体育运动会考察经过。,详见2016年8月31日登载在《奇纳纸报》、《纸时报》、《上海纸报》及《高个儿潮》相干公报。四处走动的修正<公司法规>打手势要求应经过大会的特殊后果经过。。

三、体育运动会表示法

列席体育运动会的使合作于2016年9月13日、14日午前9:00-12:00,午后2点:00-5:00具有纸存款和个人自豪证。,发货人该当具有个人的自豪证和发货人的代表权。、自豪证;社团使合作营业执照硬拷贝、社团授权代表权、列席董事会办公楼。。对齐使合作可经过传真传输或通感表示。。

四、插上一手网上投票的详细操作顺序

使合作可以经过深圳纸买卖税买卖零碎停止投票。,公认顺序列举如下:

(1)网上投票顺序

1、投票加密:360790

2、投票缩写:华神投票

3、举措设置和启发投票:

(1)体育运动设定

(2)投票启发。

四处走动的更改公司名称的意向和四处走动的修正<公司法规>的打手势要求》,投票启发,核准、反、弃权。

(3)同卵双胞意向的公认,该当第一次见效。。

(二)经过深圳收盘价格买卖零碎停止公认的顺序

1、投票工夫:2016年9月20日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、使合作可登录纸公司买卖客户投票公认。

(三)沈经过网上投票零碎投票的顺序

1、互联网网络投票零碎的投票工夫为9月19日午后3点,2。:00,亲近的工夫是2016年9月20日午后3点。:00。

2、使合作经过把编排到广播网联播投票零碎投票。,需鉴于《深圳纸买卖税包围者把编排到广播网联播保养自豪验明事情直接地》的规则办自豪验明,存在深圳纸买卖税数字证书或深圳产权股票EXC。详细的验明处理可以经过把编排到广播网联播投票停止对齐。。

3、本所存在的保养的使合作密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上投票零碎表示投票。。

五、其它事项

(1)体育运动会将进行半歇。,列席现场体育运动会、抑制和交通费。

(2)前卫:袁俊

(3)电传代码:028-66616656 传真传输:028-66616656

(4)电子邮件:dsh@@

(5)董事会办公楼地址:成都市高新区蜀新通道1168号科研综合楼6楼

六、备查纸

成都华申集团股份有限公司第十届董事会第三十次体育运动会后果

成都华申集团股份有限公司

董事会

9月12日二16

附件:(折叠无效)

授权代表权

兹付托长官/未婚妻代表个人(本公司)列席成都华申集团股份有限公司2016年第四次暂时使合作大会并代替行使公认权。

客户产权股票存款: 持股数: 股

校长自豪证号码(社团使合作营业执照):

校长(署名):

校长自豪证号码。:

受托者考察的意向公认列举如下::

发货人署名(社团使合作的正式打印者):

付托日期:2016年9月的有一天

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